Identifier toutes les Personnes Politiquement Exposées
dans les 54 pays d'Afrique

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Qu’est-ce qu’une Personne Politiquement Exposée (PPE) ?

Une personne peut être considérée comme une PPE si elle appartient à l’une des catégories suivantes :




Officiers supérieurs des forces armées

Directeurs et directeurs adjoints d’organisations internationales et membres du conseil d’administration (ou fonction équivalente) d’une organisation internationale
Entreprises d’Etat, membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance
Associés proches connus faisant partie de l’entourage des PPE, y compris : des relations d’affaires proches, des cobénéficiaires d’une personne morale ou d’accords juridiques et des cobénéficiaires uniques d’une personne morale constituée de facto au bénéfice de la PPE
Membres de la famille immédiate des PPE (parents et enfants, frères et sœurs, conjoints/partenaires, beaux-parents, oncles et tantes)

  • Membres de l’organe législatif du parlement (ou d’organes législatifs similaires), membres des organes directeurs des partis politiques
  • Chefs d’état ayant un pouvoir exécutif, chefs de gouvernement, ministres, vice-ministres et ministres adjoints
  • Commissaires aux comptes centraux, membres de cours des comptes ou de conseils d’administration des banques centrales
  • Membres d’organes judiciaires des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes instances judiciaires
  • Officiers supérieurs des forces armées

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